{"id":1197,"date":"2018-11-19T10:36:01","date_gmt":"2018-11-19T13:36:01","guid":{"rendered":"http:\/\/mrtb.com.uy\/?p=1197"},"modified":"2020-08-20T13:50:09","modified_gmt":"2020-08-20T16:50:09","slug":"ley-de-prevencion-contra-el-lavado-de-activos-y-el-financiamiento-del-terrorismo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/vertex.com.uy\/en\/noticias\/ley-de-prevencion-contra-el-lavado-de-activos-y-el-financiamiento-del-terrorismo\/","title":{"rendered":"Ley de prevenci\u00f3n\u00a0contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Se reglament\u00f3 la Ley 19.574 del 20.12.2017, Ley de prevenci\u00f3n&nbsp;contra el <\/strong><strong>Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo &#8211; Decreto 379\/018 &#8211; Responsabilidad de los Profesionales.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se reglamenta las obligaciones para los sectores incorporados como sujetos obligados de reportar operaciones sospechosas (ROS) en la ley integral de lucha contra el lavado de activos aprobada en 2017 \u2014abogados, contadores y organizaciones sin fines de lucro como iglesias, partidos pol\u00edticos y clubes deportivos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El pasado 12 de noviembre de 2018, un extens\u00edsimo decreto reglamentario, detalla en m\u00e1s de 100 art\u00edculos, las actuaciones que deber\u00e1n hacer estos colectivos y otros que hab\u00edan sido sumados desde el a\u00f1o 2009 como casinos, inmobiliarias, escribanos, rematadores, comerciantes de antig\u00fcedades, zonas francas y proveedores de servicios.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Establece que cuando exista sospecha por parte de alguno de estos sujetos en cuanto a una posible situaci\u00f3n de lavado de activos, deber\u00e1n realizar <em>&#8220;un an\u00e1lisis de riesgos individual del cliente y de las principales caracter\u00edsticas de las operaciones que se proponga realizar&#8221;<\/em> y as\u00ed asignar <strong>&#8220;al cliente u operaci\u00f3n un riesgo alto, medio o bajo&#8221;.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En cuanto a &#8220;las pol\u00edticas y procedimientos de debida diligencia&#8221;, el decreto incluye reglas espec\u00edficas para cada sector y sostiene que las mismas se implementar\u00e1n con &#8220;todos los nuevos clientes al establecer una relaci\u00f3n comercial&#8221;, y con aquellas que ya son clientes en los casos que exista alg\u00fan tipo de riesgo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tambi\u00e9n se\u00f1ala que &#8220;cuando no puedan aplicar las medidas de debida diligencia previstas&#8221;, deber\u00e1n poner fin a la relaci\u00f3n comercial y evaluar &#8220;realizar un reporte de operaci\u00f3n sospechosa ante la Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero del Banco Central (BCU)&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para evaluar el riesgo, tienen que tener en cuenta &#8220;el tipo de cliente, la relaci\u00f3n de negocios, el producto, la operaci\u00f3n y la ubicaci\u00f3n geogr\u00e1fica&#8221;. As\u00ed se establecen procesos de debida diligencia &#8220;simplificada&#8221;, &#8220;normal&#8221; e &#8220;intensificada&#8221; en funci\u00f3n del riesgo de cada cliente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Estas tareas pueden ir desde &#8220;identificar al cliente y verificar su identidad sobre la base de documentos, datos e informaci\u00f3n obtenida de fuentes confiables e independientes&#8221;; hasta identificar al beneficiario final (persona f\u00edsica con al menos 15% del capital), <em>&#8220;obtener informaci\u00f3n sobre el prop\u00f3sito de la relaci\u00f3n comercial&#8221;, y recibir del cliente &#8220;una explicaci\u00f3n o justificaci\u00f3n razonable sobre el origen licito de los fondos manejados en la operaci\u00f3n&#8221;.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El decreto deja en claro que los sujetos obligados <em>&#8220;deber\u00e1n conservar los registros y la documentaci\u00f3n respaldante de todas las operaciones realizadas con sus clientes, las evaluaciones de riesgo de lavado de activos, as\u00ed como los procedimientos de debida diligencia&#8221;<\/em> por un plazo de cinco a\u00f1os despu\u00e9s de terminada la relaci\u00f3n comercial o de concretada la operaci\u00f3n ocasional.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Algunas disposiciones generales a todos los sectores son &#8220;intensificar&#8221; los controles en caso de negocios en efectivo o por v\u00eda bancaria por un monto superior a US$ 300.000, o en situaciones que haya &#8220;sospecha de lavado de activos&#8221; o &#8220;dudas sobre la veracidad&#8221; de los datos brindados por el cliente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las obligaciones son para los profesionales independientes, no para los dependientes.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Profesionales<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los abogados y escribanos deben aplicar la normativa &#8220;cuando act\u00faen a nombre y por cuenta de sus clientes&#8221; \u2014no al realizar &#8220;asesoramiento&#8221;\u2014 en operaciones de promesas, cesiones o compraventas de bienes inmuebles o establecimientos comerciales; administraci\u00f3n del dinero, activos o cuentas bancarias; creaci\u00f3n, operaci\u00f3n o administraci\u00f3n de sociedades, empresas o fideicomisos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para los contadores, adem\u00e1s de las obligaciones similares a la de los abogados y escribanos, cuando realicen actividades de confecci\u00f3n de informes de revisi\u00f3n limitada o auditor\u00eda de estados contables, cuando la entidad a revisi\u00f3n tenga una facturaci\u00f3n anual superior a 75 millones de Unidades Indexadas (UI) \u2014unos US$ 9 millones\u2014 o tenga un endeudamiento con el sistema financiero superior a 19,5 millones de UI \u2014unos US$ 2,5millones. En ambos casos, el Decreto dispone que la responsabilidad recaer\u00e1 siempre en el contador firmante, a\u00fan cuando este act\u00fae como miembro de un estudio, firma o empresa de servicios profesionales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En definitiva, los abogados, escribanos y contadores no son sujetos obligados por su sola calidad de tales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lo son en tanto realicen por cuenta y orden de sus clientes, algunas de las actividades enumeradas en el art\u00edculo 13 de la Ley (entre otras la administraci\u00f3n de activos financieros, operaci\u00f3n de cuentas bancarias, compraventa de inmuebles o establecimientos comerciales, administraci\u00f3n de sociedades) y para los contadores se agrega que son sujetos obligados cuando realicen informes de revisi\u00f3n limitada e informes de auditor\u00eda en las situaciones mencionadas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Se reglament\u00f3 la Ley 19.574 del 20.12.2017, Ley de prevenci\u00f3n&nbsp;contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo &#8211; Decreto 379\/018 &#8211; Responsabilidad de los Profesionales. 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