{"id":1107,"date":"2018-02-13T10:47:48","date_gmt":"2018-02-13T13:47:48","guid":{"rendered":"http:\/\/mrtb.com.uy\/?p=1107"},"modified":"2020-08-20T13:58:35","modified_gmt":"2020-08-20T16:58:35","slug":"ley-integral-lucha-lavado-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/vertex.com.uy\/en\/noticias\/ley-integral-lucha-lavado-activos\/","title":{"rendered":"Ley Integral de Lucha Contra el Lavado de Activos"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>Con la Ley Integral de lucha con<\/strong><strong>tra<\/strong><strong>&nbsp;el lavado de activos, se<\/strong><strong>&nbsp;incluyen&nbsp;<\/strong><strong>a&nbsp;<\/strong><strong>los contadores<\/strong><strong>&nbsp;y a los abogados<\/strong><strong>como nuevos obligados<\/strong><strong>&nbsp;a reportar operaciones sospechosas (ROS)<\/strong>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>El&nbsp;pasado&nbsp;20 de diciembre de 2017,&nbsp;la C\u00e1mara de Diputados dio sanci\u00f3n definitiva a la ley integral de lucha contra el lavado de activos (Ley 19.574),&nbsp;un proyecto que busca adecuarse a los est\u00e1ndares internacionales.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>El nuevo texto busca acomodarse a los \u00faltimos est\u00e1ndares internacionales a fin de tener en estado de revista al pa\u00eds para la evaluaci\u00f3n que realizar\u00e1 en 2019 el Grupo Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI).&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Aspectos principales:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Con esta Ley se logra ordenar normativa existente al respecto.&nbsp;&nbsp;<\/li><li>La creaci\u00f3n de la Comisi\u00f3n Coordinadora contra el Lavado de activos, dentro de la&nbsp;Secretaria\u202fNacional para la\u202fLucha contra\u202fel\u202fLavado de Activos\u202fy el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT)\u202f, dependiente de Presidencia.&nbsp;&nbsp;<\/li><li>Ampliaci\u00f3n de sujetos obligados del sistema antilavado para sumar a los actuales sujetos del sector financiero a otros sectores como :\u202f<strong>casinos, inmobiliarias, rematadores, asociaciones civiles, fundaciones, partidos pol\u00edticos y otras organizaciones sin fines de lucro, escribanos, abogados y contadores<\/strong>\u202fa&nbsp;&nbsp;&#8220;<em>informar las transacciones, realizadas o no, que en los usos y costumbres de la respectiva actividad resulten inusuales, se presenten sin justificaci\u00f3n econ\u00f3mica o legal evidente o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada<\/em>&#8220;.&nbsp;<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Es decir, bajo estas condiciones, los sujetos mencionados estar\u00e1n obligados a denunciar cualquier operaci\u00f3n econ\u00f3mica que consideren sospechosa.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Para&nbsp;los&nbsp;escribanos&nbsp;y&nbsp;abogados,&nbsp;la obligaci\u00f3n no es por su actividad&nbsp;profesional&nbsp;estricta,&nbsp;sino cuando realizan una serie de actividades a cuenta de sus clientes, entre las que se encuentran la administraci\u00f3n de dinero, de cuentas bancarias, la creaci\u00f3n y operaci\u00f3n de personas jur\u00eddicas o fideicomisos y la compraventa&nbsp;de establecimientos comerciales entre otros.&nbsp;Esta misma obligaci\u00f3n tambi\u00e9n rige para los contadores.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Adicionalmente<\/strong><strong>, los contadores p\u00fablicos<\/strong><strong>,<\/strong><strong>&nbsp;que act\u00faen en calidad de independientes<\/strong><strong>,<\/strong><strong>&nbsp;deber\u00e1n reportar operaciones sospechosas&nbsp;<\/strong><strong>(ROS)&nbsp;<\/strong><strong>que&nbsp;<\/strong><strong>surjan de la confecci\u00f3n de informes de revisi\u00f3n limitada o de informes de auditor\u00edas<\/strong><strong>, entendi\u00e9ndose a este<\/strong><strong>&nbsp;como&nbsp;<\/strong><strong>uno de los puntos m\u00e1s pol\u00e9micos de la Ley.<\/strong>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>\u00bfEn qu\u00e9 situaciones los contadores debieran confeccionar sus estados contables acompa\u00f1ados con informes de revisi\u00f3n limitada o de auditor\u00eda a la DGI?&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Existe para los grandes contribuyentes y los del grupo CEDE, una obligaci\u00f3n de acompa\u00f1ar las Declaraciones Juradas que se presentan a la DGI con informes de auditor\u00eda o revisi\u00f3n limitada respectivamente.<br>(Resoluci\u00f3n 1093\/05)&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Posteriormente la Resoluci\u00f3n 562\/008 estableci\u00f3 la no obligatoriedad de presentar dichos estados contables con sus respectivos informes, y los mismos&nbsp;<strong>deber\u00e1n conservarse conjuntamente con las Declaraciones Juradas de IRAE y Patrimonio por el per\u00edodo de prescripci\u00f3n de los tributos.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Grandes Contribuyentes: siempre se necesita informe de auditor\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<p>Grupo&nbsp;CEDE (\u201cControl Especial de Empresas\u201d): siempre que su activo supere las UR 6.000 (aproximadamente&nbsp;US$&nbsp;200.000.-) se debe tener un informe de revisi\u00f3n limitada,&nbsp;el cual solamente ser\u00e1 presentado si as\u00ed lo exigiere la DGI.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Los profesionales no estar\u00e1n obligados a reportar las operaciones que surjan de pr\u00e1cticas de &#8220;asesoramiento&#8221;, ni la informaci\u00f3n que se obtenga en el marco del ejercicio del derecho de defensa, o en aras de verificar el estatus legal de un cliente.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Autonom\u00eda del delito de lavado<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Hasta ahora el tipo penal necesitaba que se estableciera el delito precedente generador de los bienes que eran objeto de lavado.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Con la&nbsp;nueva ley, en cambio, lo declara un delito&nbsp;&#8220;aut\u00f3nomo&#8221; y&nbsp;como tal,\u202f<strong>podr\u00e1 ser perseguido sin que exista un procesamiento previo por las actividades delictivas<\/strong>, &#8220;<em>alcanzando con la existencia de elementos de convicci\u00f3n suficientes para su configuraci\u00f3n<\/em>&#8220;.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Habida cuenta de la nueva normativa nacional destacamos la importancia que toma el&nbsp;<strong><em>compliance<\/em><\/strong>&nbsp;y la realizaci\u00f3n de debida diligencia de nuestros clientes, identificando los riesgos inherentes del giro y las medidas tendientes a mitigar los mismos.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Otra de las modificaciones de relevancia introducidas por la Ley, es la&nbsp;inclusi\u00f3n&nbsp;del \u201cdelito fiscal\u201d (defraudaci\u00f3n tributaria) en la lista de delitos precedentes al lavado de activos. A tales efectos, la Ley remite directamente a la figura penal prevista en el&nbsp;art\u00edculo&nbsp;110 del&nbsp;C\u00f3digo&nbsp;Tributario Uruguayo (\u201cC.T.U.\u201d) -delito de \u201cdefraudaci\u00f3n&nbsp;tributaria\u201d-.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Esto implica que las sumas defraudadas por los contribuyentes (tanto en el exterior como en el\u00a0pa\u00eds)\u00a0pasar\u00e1n\u00a0a ser parte de la lista de bienes cuya tenencia,\u00a0conversi\u00f3n\u00a0o transferencia es castigada por nuestra ley penal como lavado de activos, siempre que dichas sumas sean superiores a 2.500.000 de U.I. (USD 320.000 aprox.) para los ejercicios iniciados a partir del\u00a0primero\u00a0de enero de 2018.\u00a0\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con la Ley Integral de lucha contra&nbsp;el lavado de activos, se&nbsp;incluyen&nbsp;a&nbsp;los contadores&nbsp;y a los abogadoscomo nuevos obligados&nbsp;a reportar operaciones sospechosas (ROS)&nbsp; El&nbsp;pasado&nbsp;20 de diciembre de 2017,&nbsp;la C\u00e1mara de Diputados dio sanci\u00f3n definitiva a la ley integral de lucha contra el lavado de activos (Ley 19.574),&nbsp;un proyecto que busca adecuarse a los est\u00e1ndares internacionales.&nbsp; El nuevo [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":1917,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8,9],"tags":[],"class_list":["post-1107","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-actualidad","category-informacion"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.5 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Ley Integral de Lucha Contra el Lavado de Activos<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/vertex.com.uy\/en\/noticias\/ley-integral-lucha-lavado-activos\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Ley Integral de Lucha Contra el Lavado de Activos\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Con la Ley Integral de lucha contra&nbsp;el lavado de activos, se&nbsp;incluyen&nbsp;a&nbsp;los contadores&nbsp;y a los abogadoscomo nuevos obligados&nbsp;a reportar operaciones sospechosas (ROS)&nbsp; El&nbsp;pasado&nbsp;20 de diciembre de 2017,&nbsp;la C\u00e1mara de Diputados dio sanci\u00f3n definitiva a la ley integral de lucha contra el lavado de activos (Ley 19.574),&nbsp;un proyecto que busca adecuarse a los est\u00e1ndares internacionales.&nbsp; El nuevo [&hellip;]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/vertex.com.uy\/en\/noticias\/ley-integral-lucha-lavado-activos\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Vertex\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2018-02-13T13:47:48+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2020-08-20T16:58:35+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/vertex.com.uy\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/destacada-18-02-13.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"900\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"506\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Cr. 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